Гарантия и качество продукции

Новости

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
(место нахождения: Российская Федерация, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 29 июня 2018 года годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей», созываемого по решению Совета директоров от 28.05.2018 в форме совместного присутствия акционеров.
Время открытия собрания: в 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: в 11 часов 00 минут.
Место проведения: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, здание Дома культуры.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров Общества, установлена на 8 июня 2018 года.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 8 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. с 9.00 до 16.30 час. по московскому времени по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7, административный корпус, третий этаж, канцелярия.
Дополнительно информацию об Общем собрании акционеров Вы можете получить по телефону: 8(4812) 31-07-10.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии документов за плату, не превышающую стоимость затрат на их изготовление.
Для регистрации участнику годового общего собрания необходимо иметь при себе:
- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.185 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
- уполномоченному представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.


Совет директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей»

 

 

Опубликовано: 8 июня 2018